股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2013-054
河南平高电气股份有限公司第五届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十七次临时会议于2013年12月24日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2013年12月25日在公司本部以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李永河、李惠波、魏光林、李文海、史厚云、庞庆平、徐国政、孔祥云、李春彦等九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司河南平高电气销售有限责任公司转让债权给平高集团有限公司的议案》：
根据公司实际情况，经与会非关联董事审议，同意公司控股子公司河南平高电气销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）与平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）签署《债权转让协议》，销售公司以2433.64万元的价格将所涉债权转让给平高集团。
关联董事李永河、李惠波、魏光林、李文海、史厚云、庞庆平回避了对该议案的表决。独立董事徐国政、孔祥云、李春彦对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
该关联交易详见公司于2013年12月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于控股子公司转让债权的关联交易公告》。
二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于处理长期未清理的其他应收款的议案》：
根据近期对公司及（控股子公司）河南平高电气销售有限责任公司的其他应收款进行梳理，对挂账时间较长的款项进行清理，确认已不能收回的款项金额共2,992,185.05元。经与会董事审议，同意将这些款项做损失处理。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司
董事会
2013年12月26日
